SEC mengatakan Binance dan CEO-nya secara diam-diam mengontrol aset klien, memungkinkan mereka untuk berbaur dan mengalihkan dana klien.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) telah menggugat pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance, dan CEO dan pendirinya, Changpeng Zhao, karena diduga gagal membatasi pelanggan AS dari platformnya dan menyesatkan investor atas kontrol pengawasan pasarnya juga. seperti untuk operasi bursa efek yang tidak terdaftar.
Keluhan SEC, yang diajukan pada hari Senin di pengadilan federal di Washington, DC, juga menuduh Binance dan Zhao secara diam-diam mengendalikan aset klien, memungkinkan mereka untuk mencampuradukkan dan mengalihkan dana klien, “seperti yang mereka mau”.
Binance menciptakan entitas AS yang terpisah “sebagai bagian dari skema yang rumit untuk menghindari undang-undang sekuritas federal AS”, demikian dugaan SEC.
Dari hampir tiga tahun lalu hingga Juni 2022, sebuah perusahaan perdagangan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Zhao, Sigma Chain, terlibat dalam apa yang disebut wash trading yang secara artifisial menggelembungkan volume perdagangan sekuritas aset kripto di platform Binance.US, kata SEC juga diklaim.
“Kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan dan penghindaran hukum yang diperhitungkan,” kata Ketua SEC Gary Gensler dalam sebuah pernyataan.
Dalam sebuah posting blogBinance berkata, “Kami bermaksud untuk mempertahankan platform kami dengan penuh semangat,” menambahkan bahwa “karena Binance bukan bursa AS, tindakan SEC terbatas dalam ruang lingkup.”
“Setiap klaim bahwa aset pengguna pada platform Binance.US pernah berisiko adalah salah,” kata posting blog tersebut.
Binance.US, yang pada akhirnya dikendalikan oleh Zhao, mengatakan dalam a menciak bahwa gugatan itu “tidak beralasan oleh fakta, oleh hukum, atau oleh preseden Komisi sendiri.”
Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia, turun sebanyak 6 persen ke level terendah dalam hampir tiga bulan karena berita tersebut. Cryptocurrency BNB milik Binance sendiri, terbesar keempat di dunia berdasarkan ukuran pasar, turun lebih dari 5 persen.
‘Risiko besar’
Langkah tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian masalah hukum untuk Binance, yang juga digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS pada bulan Maret karena mengoperasikan apa yang diklaim oleh regulator sebagai pertukaran “ilegal” dan program kepatuhan “palsu”. Zhao menyebut tuduhan itu “mengecewakan” dan “pengucapan fakta yang tidak lengkap”.
Binance juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, menurut orang yang mengetahui penyelidikan tersebut.
Pelaku pasar mengatakan tuduhan SEC dapat membuat Binance terpincang-pincang, dengan gugatan yang kemungkinan besar akan bergema melalui industri crypto. Binance mendominasi perdagangan crypto, memproses perdagangan senilai sekitar $65 miliar per hari tahun lalu dengan hingga 70 persen pasar.
“Saya pikir ada risiko besar di sini bahwa ini bisa melumpuhkan Binance,” kata Ed Moya, analis pasar senior di Oanda.
Binance didirikan di Shanghai pada tahun 2017 oleh Zhao, seorang warga negara Kanada yang lahir dan dibesarkan hingga usia 12 tahun di Tiongkok.
Sementara perusahaan induknya berbasis di Kepulauan Cayman, Binance mengatakan tidak memiliki kantor pusat dan menolak menyebutkan lokasi pertukaran Binance.com utamanya.
Perusahaan tersebut telah memproses setidaknya pembayaran senilai $10 miliar untuk penjahat dan perusahaan yang berusaha menghindari sanksi AS, kantor berita Reuters melaporkan sebelumnya.
Reuters juga melaporkan pada 23 Mei bahwa Binance menggabungkan dana kliennya dengan pendapatan perusahaannya di akun Silvergate Bank milik perusahaan perdagangan Merit Peak, yang melanggar peraturan keuangan AS yang mengharuskan dana klien disimpan terpisah.
Binance membantah bahwa simpanan pelanggan dan dana perusahaan bercampur, dengan mengatakan bahwa pengguna yang mengirim uang ke akun tidak melakukan setoran melainkan membeli token kripto khusus yang dipatok dolar dari Binance.
